Registratienummer: D0320
Bedrijfsnaam: Holland Integrity Group
Telefoon: +31 20 4917720
Telefoon 2: +31 6 41184028
Website: http://www.hollandintegritygroup.nl
E-mail: f.erkens@hollandintegritygroup.nl
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/frank-erkens-0b7b332/
De heer Erkens treedt regelmatig in Nederland en het buitenland voor financiële instellingen, multinationals, overheidsinstellingen en andere marktpartijen op als financieel forensisch onderzoeker / gerechtelijk deskundige in gerechtelijke procedures en arbitrage zaken. De zaken variëren van commerciële geschillen, vaktechnische vraagstukken over het handelen van professionele dienstverleners, zaken op het terrein van financieel economische criminaliteit (zoals de berekening van wederrechtelijk verkregen voordeel), BIBOB vraagstukken tot vragen of cliënten mogelijk benadeeld zijn door contractpartijen, medewerkers en/of cliënten. Daarnaast wordt hij regelmatig gevraagd om de werkzaamheden en rapporten van andere onderzoekers en deskundigen te beoordelen.
Hij is gespecialiseerd in complexe internationale vraagstukken, waarbij relevante gegevens met behulp van juridische en andere onderzoeksmiddelen verzameld en geanalyseerd moeten worden met het uiteindelijk doel het inzichtelijk maken van het feitencomplex. Hij heeft ruime kennis en ervaring met het inzetten van juridische en andere onderzoeksmiddelen in civil en common law jurisdicties, teneinde gegevens te verzamelen die in het kader van de juridische procedures relevant kunnen zijn.
Hij heeft van 1984 - 1991 als rijksaccountant bij de Rijksaccountantsdienst (RAD), onderdeel van de Belastingdienst, gewerkt, van 1991 - 1999 als forensisch accountant bij de Forensische Accountantsgroep van de Centrale Recherche Informatiedienst (later het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD)), en in de jaren 1999 tot en met 2003 bij twee internationale accountantskantoren. Gedurende zijn werkzaamheden bij het KLPD was de heer Erkens ook aangesteld als vast gerechtelijk deskundige bij het Gerechtshof Amsterdam.
Gedurende zijn werkzaamheden bij de RAD en de politie heeft de heer Erkens interne opleidingen op het terrein van fiscaal recht, strafrecht, controletechniek en andere relevante onderwerpen gevolgd. De heer Erkens heeft in 1995 de postdoctorale opleiding Accountancy aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Hij is tot en met mei 2004 ingeschreven geweest in het accountantsregister van de toenmalige beroepsgroep NIVRA. In 2017 heeft de heer Erkens de master Commercieel privaatrecht aan de Erasmus Universiteit afgerond. Momenteel is de heer Erkens bezig met een promotieonderzoek ten aanzien van het proces van forensisch onderzoek, juridische procedures en gerechtelijke vonnissen op het terrein van financieel economische criminaliteit in Nederland en Engeland.
De heer Erkens is ingeschreven bij het Landelijke Register voor Gerechtelijk Deskundigen (LRGD), het Nederlands Financieel Forensisch Instituut (NFFI), het Engelse Expert Witness Institute (EWI), het European Expertise and Expert Institute (EEEI), het Belgische Institute of Fraud Auditors (IFA) en het Register van de Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM) van de Nederlandse politie. Tevens is hij secretaris van het NFFI.
De heer Erkens publiceert regelmatig over financieel forensisch onderzoek, waarheidsvinding, ontwikkelingen op het terrein van witwassen, customer / integrity due diligence, asset tracing & recovery en andere gerelateerde onderwerpen.
Adres
St. Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen
Rotterdam Airportplein 22
3045 AP Rotterdam
Contact
T: 085 - 2733 777
E: ofni@lrgd.nl